Dinamica Directiva Sl

DINAMICA DIRECTIVA, LA ASESORIA BURSATIL CON SEDE EN BARCELONA ACUSADA DE PRESUNTA ESTAFA POR UNA TREINTENA DE SUS CLIENTES, NIEGA QUE OPERE EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE INVERSION, SEGUN EXPLICO EL DIRECTOR ADJUNTO, SERGIO BROSSA. A PESAR DE ESTA DENUNCIA Y DE DOS SANCIONES DE LA CNMV POR OPERAR SIN LICENCIA, LA CIA. SIGUE FUNCIONANDO. BROSSA DESCARTA LIQUIDARLA, AUNQUE ESTA REDUCIENDO SU ACTIVIDAD.

NUMEROSOS CLIENTES DE LA ASESORIA BURSATIL DINAMICA DIRECTIVA HAN DENUNCIADO A ESTA EMPRESA POR UNA PRESUNTA ESTAFA, QUE HA SIDO INVESTIGADA EN EL JUZGADO DE INSTRUCCION N. 19 DE BARCELONA. LA ESTAFA, QUE PUEDE ALCANZAR LOS 90 MM. DE EUROS, AFECTA A MAS DE 500 CLIENTES Y SE HA RECLAMADO A LA AUDIENCIA NACIONAL QUE SE HAGA CARGO DEL CASO Y QUE INVESTIGUE LAS ACTIVIDADES DE LA ASESORIA POR ACTUAR COMO UN CHIRINGUITO FINANCIERO. DINAMICA, CON SEDE EN BARCELONA, HA ESTADO TRANSFIRIENDO A CUENTAS SUIZAS ENTRE 500 Y 1.500 MM. DE PTAS. ANUALES DESDE 1996 EN OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO, QUE HA SOLICITADO A LA AUDIENCIA QUE INDAGUE EL EMPLEO EN LA TRAMA DE BROKERS SUIZOS.

VARIOS INVERSORES HAN DENUNCIADO EN LOS TRIBUNALES A LA EMPRESA BARCELONESA DINAMICA DIRECTIVA Y HAN SOLICITADO EL ASESORAMIENTO DE ADICAE, UNA ASOCIACION QUE REPRESENTA A PEQUEÑOS INVERSORES. LA CNMV DESCONOCE SI ESTA FIRMA, QUE CALIFICA DE CHIRINGUITO FINANCIERO, CONTINUA FUNCIONANDO, PESE A QUE LE IMPUSO DOS SANCIONES POR VALOR DE 400 MM. DINAMICA DIRECTIVA HA COMUNICADO QUE LAS SANCIONES DE LA CNMV SE ENCUENTRAN RECURRIDAS, NO EXITIENDO NINGUNA SENTENCIA EN FIRME.

LA CNMV HA SANCIONADO A LAS SOCIEDADES DINAMICA DIRECTIVA Y FOREX GESTION CON MULTAS DE 2,58 MM. DE EUROS (380 MM. PTAS) Y 1,74 MM. DE EUROS (240 MM. DE PTAS), RESPECTIVAMENTE, POR INFRACCIONES CALIFICADAS DE MUY GRAVES. LA ADMINISTRADORA UNICA DE DINAMICA DIRECTIVA, ANGELICA HEILS, TAMBIEN HA SIDO SANCIONADA CON 0,3 MM. DE EUROS (50 MM. PTAS), MIENTRAS QUE EL ADMINISTRADOR UNICO DE FOREX GESTION, MARTIN BENSCHOP, Y SU APODERADA, YOLANDA GONZALEZ RECION, HAN SIDO SANCIONADOS POR VALOR DE 0,15 MM. DE EUROS (25 MM. PTAS) CADA UNO. EL MOTIVO DE LA SANCION HA SIDO LA INTERMEDIACION DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS SIN ESTAR AUTORIZADA NI REGISTRADA.

LA CNMV HA INCOADO UN EXPEDIENTE SANCIONADOR A LAS CIAS. FOREX GESTION Y DINAMICA DIRECTIVA, QUE TAMBIEN AFECTA A SUS GESTORES, POR RECIBIR ORDENES DE INVERSORES SIN CONTAR CON AUTORIZACION ADMINISTRATIVA, Y LES HA REQUERIDO QUE CESEN INMEDIATAMENTE EN SU ACTIVIDAD. LA CNMV HA CONCEDIDO UN PLAZO DE 10 DIAS PARA QUE ESTAS SDADES. CANCELEN SU ACTIVIDAD Y LES HA IMPUESTO, TANTO A LAS FIRMAS COMO A LOS ADMINISTRADORES, UNA MULTA DE 200.000 PTAS., CON UN LIMITE DE 2 MM., POR CADA JORNADA EN QUE ESTAS CIAS. CONTINUEN EJERCIENDO SU ACTIVIDAD DESDE EL DIA EN QUE VENZA EL PLAZO PARA QUE DETENGA SU OPERATIVA.