Gescartera Dinero Agencia De Valores S.a. - Madrid

CAJA MADRID BOLSA TIENE QUE DEVOLVER A SUS CLIENTES AFECTADOS POR GESCARTERA LAS INVERSIONES QUE REALIZARON CON LOS CORRESPONDIENTES INTERESES LEGALES, SEGUN ESTABLECE LA SENTENCIA QUE EL TRIBUNAL SUPREMO PUBLICO EL 18/11/09 Y QUE PONE FIN AL CASO. SE CONSIDERA A LA ENTIDAD RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIA EN LOS SALDOS ACREEDORES DE SUS CLIENTES, AUNQUE QUEDA EXIMIDA DE RESPONSABILIDAD SOBRE EL RESTO DE LAS CANTIDADES ILEGITIMAMENTE DISTRAIDAS.

LOS PERITOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA RATIFICARON EL 26/11/07 LA DESAPARICION IRREGULAR DE 87,72 MM DE EUROS DE LOS FONDOS DE LOS CLIENTES DE GESCARTERA. LOS EXPERTOS DETERMINARON UNA ENTRADA DE FONDOS DE 90,15 MM, CUANDO EL SALDO EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCION ERA DE 1,3 MM.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID CONFIRMO EL 16/02/06 UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE RECHAZABA LA DEMANDA PRESENTADA POR LA FUNDACION ONCE CONTRA GESCARTERA. LA FUNDACION PEDIA QUE SE DECLARASE QUE NO ERA PROPIETARIA DEL 10% DE LA AGENCIA DE VALORES, BASANDOSE EN QUE NO EXISTIA CONTRATO DE DONACION DE LAS ACCIONES NI ESTAS SE IMPRIMIERON. EL JUEZ CONFIRMO EL FALLO INICIAL, BASANDOSE EN QUE UN REPRESENTANTE DE LA FUNDACION ACUDIO A LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS DE GESCARTERA Y EN QUE LA CITADA PARTICIPACION APARECIA EN LOS LIBROS DE INVENTARIO Y BALANCES DE LA ENTIDAD.

EL FONDO DE GARANTIA DE INVERSIONES (FOGAIN) HA ABONADO YA MAS DE 60 MM. DE EUROS EN INDEMNIZACIONES PARA LAS MAS DE 8.000 SOLICITUDES DE AFECTADOS POR LOS CASOS GESCATERA Y AVA. LOS PAGOS REALIZADOS A LOS CLIENTES DE GESCARTERA SE HAN HECHO POR UN MONTANTE SUPERIOR A LOS 25,08 MM. DE EUROS. ESTAS INDEMNIZACIONES SUPONEN LA MITAD DEL AGUJERO DE GESCARTERA, CIFRADO POR LA FISCALIA ANTICORRUPCION EN 52 MM. DE EUROS.

LOS IMPUTADOS POR EL CASO GESCARTERA RECIBIERON CON FECHA 16/07/04, EN EL JUZGADO DE INSTRUCCION N.3 DE LA AUDIENCIA NACIONAL, EL AUTO DE CONCLUSION DE SUMARIO REDACTADO POR LA JUEZ TERESA PALACIOS, EN EL QUE SE APRECIA INDICIOS DE DELITOS DE APROPIACION INDEBIDA, ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. LA MAGISTRADA CIFRA EN 50,1 MM. DE EUROS EL DINERO DESAPARECIDO, SIN TENER EN CUENTA OTROS 3 MM. DE EUROS EN PERDIDAS ATRIBUIDAS A TESTAFERROS. POR OTRA PARTE, ADICAE EXPRESO SU OPOSICION RADICAL AL CIERRE EN FALSO QUE, A SU JUICIO, SUPONE EL AUTO DEL CASO GESCARTERA Y AFIRMA QUE LA INVESTIGACION ESTA IMCOMPLETA PORQUE AUN SE DESCONOCE EL DESTINO DE 108 MM. DE EUROS.