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Información sobre Mondial Divisas S.a.


    Mondial Divisas S.a. cuenta con 24 años de funcionamiento. Mondial Divisas S.a. tiene su domicilio social registrado en Calle Antonio Maura, 11, MADRID, MADRID. Enmarca su actividad CNAE principal como 6619 - Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. Mondial Divisas S.a. aparece inscrita como Sociedad anónima.

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EL MUNDO EL DIA DE BALEARES - INFORMACION GENERAL
  • Publicada el 12/07/1999

LAS SDADES. MODIAL DIVISAS Y KONFOR DIVISAS, AFINCADAS EN MADRID Y BARCELONA RESPECTIVAMENTE, HAN SIDO DENUNCIADAS ANTE LA BRIGADA JUDICIAL DE DELITOS FINANCIEROS POR 30 INVERSORES QUE HAN SIDO ESTAFADOS POR ESTAS SDADES. SE TRATA DE DOS SDADES. CONSIDERADAS COMO CHIRINGUITOS FINANCIEROS. AL FRENTE DE MONDIAL Y KONFOR ESTABAN CUATRO PERSONAS: SANTIAGO OUJO, FEDERICO DE LA CRUZ, PABLO ESTEVE Y PABLO MARTIN. LOS SOCIOS, CUYO PARADERO ACTUAL SE DESCONOCE, JUSTIFICABAN OPERACIONES QUE NUNCA LLEGABAN A MATERILIZARSE MEDIANTE DOCUMENTOS FALSOS. EL DINERO DE LOS INVERSORES IBA A PARAR A CUENTAS EN SUIZA.





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