Distribuidora Expres 2020 Sa

EL JUZGADO DE INSTRUCCION N. 38 DE MADRID HA IMPUTADO A ARESBANK, AIDA ALVAREZ Y MIGUEL MOLLEDO POR DELITOS DE ESTAFA, ALZAMIENTO DE BIENES, FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO Y APROPIACION INDEBIDA COMETIDOS EN 1991 EN LAS EMPRESAS DE AVIACION TRANSPORTES AEREOS HISPANOS (TAHI), TUR AIR Y DISTRIBUIDORA EXPRESS 2020. LA DENUNCIA FUE PRESENTADA POR JAVIER MARTINEZ LORA. SEGUN EL AUTO AIDA ALVAREZ Y MIGUEL MOLLEDO PROPUSIERON A MARTINEZ LORA LA COMPRA DE SU PARTICIPACION EN TAHI. POSTERIORMENTE, MOLLEDO DESPIDIO A MARTINEZ SIN ABONAR EL IMPORTE. ALVAREZ Y MOLLEDO VACIARON TAHI Y TRASPASARON LOS ACTIVOS TUN AIR, PARTICIPADA POR AMBOS Y ARESBANK A TRAVES DE SONLLEVA DE LA CALLE.

LA JUEZ QUE INVESTIGA EL CASO AVE, RELACIONADO CON LA PRESUNTA FINANCIACION DEL PSOE HA DETECTADO LA EXISTENCIA DE DIVERSOS CHEQUES SUPUESTAMENTE SATISFECHOS PARA EL PAGO DE PRESTAMOS A DISTRIBUIDORA EXPRESS 2020, POR VALOR DE 175 MM. PTAS. UN CHEQUE DE 150 MM. SE INGRESO EN EL BANCO ARABE ESPAÑOL EN UNA CUENTA DE LA QUE ERA TITULAR ARABE ESPAÑOLA DE INTERMEDIACION, S.A., A TRAVES DE LA CUAL SE REALIZARON OPERACIONES CON FONDOS PROCEDENTES DE DISTRIBUIDORA EXPRESS 2020 Y TECNOLOGIA INFORMATICA 2020. LA JUEZ NO HA PODIDO DETERMINAR EL DESTINO DE 58 MM. SI CONSIDERA QUE EXISTEN INDICIOS DE AFLORACION POR PARTES DE LAS SDE DEL GRUPO Y MIGUEL MOLLEDO DE 137 MM. EN 1989.

LOS PERITOS JUDICIALES ADSCRITOS AL CASO AVE HAN EMITIDO RECIENTEMENTE UN INFORME EN EL QUE SE DESVELA TODA UNA COMPLEJA OPERACION PARA BLANQUEAR 172 MM DE PTAS., DE LO QUE UNA PARTE FUE A PARAR A LAS ARCAS DEL PSOE Y OTRA A LAS EMPRESAS DEL DENOMINADO GRUPO 2020, CONTROLADO POR LA EX COORDINADORA DE FINANZAS DEL PSOE, AIDA ALVAREZ, Y SU MARIDO, MIGUEL MOLLEDO, AMBOS CONDENADOS POR EL CASO FILESA. LA OPERACION, SEGUN LOS PERITOS, CONSISTIO EN SOLICITAR TRES CREDITOS AL ARESBANK, UNO A NOMBRE DE DISRIBUIDORA EXPRES 2020, OTRO A NOMBRE DE TECNOLOGIA INFORMATICA 2020 Y OTRO PERSONAL A NOMBRE DE MIGUEL MOLLEDO.

UN INFORME PERICIAL PONE DE RELIEVE LAS RELACIONES ENTRE EL GRUPO 2020 Y GMP, S.A. QUE SEGUN EL DOCUMENTO RECIBIO 900 MM. DE SIEMENS. TECNOLOGIA INFORMATICA 2020 Y DISTRIBUIDORA EXPRESS 2020, RECIBIERON EN TOTAL DE GPM 467 MILLONES DE PESETAS DE LOS SUPUESTAMENTE COBRADOS POR ESTA A SIEMENS. A PARTIR DE 1989, DISTRIBUIDORA EXPRESS 2020 SE HACE CON LA MAYORIA DE LAS ACCIONES DE BLECKER, S.A., SDAD. QUE POSEIA A SU VEZ 15.000 TITULOS DE MADRID SUR93, S.A. EL INFORME PERICIAL NO DEJA DUDAS SOBRE LAS CONEXIONES CON SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA CON GMP, QUE TOTALIZAN CASI LOS 900 MM. EN 1991 SE PAGARON 93 MM. DE PESETAS A ROLME, S.L. CON LA QUE GMP FIRMO UN ACUERDO.

LOS PERITOS DE HACIENDA QUE HAN REALIZADO EL INFORME PARA LA JUEZ TERESA CHACON, QUE INVESTIGA OTRAS VIAS DE PRESUNTA FINANCIACION ILEGAL DEL PSOE, HAN CONSTATADO QUE EN LA TRAMA DE COMISIONES DEL AVE, ESTA EMPRESA PAGO A DOS CIA. DE AIDA ALVAREZ Y MIGUEL MOLLEDO: TECNOLOGIA INFORMATICA 2020 Y DISTRIBUIDORA EXPRESS 2020. A LA PRIMERA EMPRESA, DEL DENOMINADO POR LOS PERITOS DE HACIENDA GRUPO 2020, GMP CONSULTORES PAGO 102 MM.; MIENTRAS QUE A DISTRIBUIDORA EXPRESS PAGO 39 MM. DE PTAS. EN AMBOS CASOS LOS PERITOS INDICAN QUE NO SE HAN OBTENIDO NI APORTADO A SU INFORME OTRA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PRESTACION DE SERVICIOS.