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Bandenia Banca Privada Plc Sucursal En España.

Prestar y anticipar dinero o dar credito en cualesquiera terminos y con o sin garantia, a cualquier sociedad, empresa o persona y otros

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Información general

Razón social

Bandenia Banca Privada Plc Sucursal En España.

CIF

W8264822A

Forma jurídica

Establecimiento permanente de entidad no residente

Sector

Intermediación financiera

Fecha de constitución

17-7-2014

Objeto social

Prestar y anticipar dinero o dar credito en cualesquiera terminos y con o sin garantia, a cualquier sociedad, empresa o persona y otros

Registro Mercantil

Madrid

Actividad

Banca

Actividad CNAE

6419 - Otra intermediación monetaria

Sobre Bandenia Banca Privada Plc Sucursal En España.

La empresa Bandenia Banca Privada Plc Sucursal En España. computa 10 años en funcionamiento. Con domicilio en Calle Chile, 4 - 1 8, las Rozas de Madrid, MADRID se encuentra la empresa Bandenia Banca Privada Plc Sucursal En España.. El CNAE que desarrolla es 6419 - Otra intermediación monetaria. Bandenia Banca Privada Plc Sucursal En España. está definida como W.

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Dirección y contacto

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Dirección

Calle chile, 4 - 1 8, las rozas de madrid, 28290, madridComo llegar

Datos comerciales

Estructura corporativa - Participaciones

NO

Contratos Públicos Adjudicados

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Incidencias de Fuentes Públicas

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Operaciones Internacionales

No constan

Grupo Sector

Intermediación financiera

Cargos

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Cotiza en Bolsa

NO

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Últimas noticias de Bandenia Banca Privada Plc Sucursal En España.

Últimas noticias de Bandenia Banca Privada Plc Sucursal En España.
26/07/2019Economía 3

La Audiencia Nacional ha decidido investigar a CAIXABANK, IBERCAJA e ING por un posible delito de blanqueo de capitales e incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de prevención. La Audiencia ha abierto una pieza separada de un procedimiento que investigaba si el chiringuito financiero BANDENIA BANCA PRIVADA blanqueó durante años dinero. Ahora, se investiga si CAIXABANK, IBERCAJA e ING, junto con BANDENIA BANCA PRIVADA y su sucursal en España, están implicadas en el blanqueo de capitales, y si permitieron que esta sociedad ejecutara miles de operaciones sospechosas a través de decenas de cuentas que tenía abiertas en ellas.

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